搜尋庫
文章名稱 : 《防止清洗黑錢活動指引》補充文件 (2007年11月)
相關機構/單位/部門 : 香港金融管理局
地區 : 香港
行業 : 金融及保險活動
文類 : 規章
日期 : 2007-11-01
網址 :
文章預覽 : 防止清洗黑錢活動指引 補充文件 金融管理專員根據《銀行業條例》 第7(3) 條發出的指引 目錄 頁數 第1節 引言......................................................................................... 1 第2節 客戶接納政策......................................................................... 2 第3節 客戶查證................................................................................. 3 第4節 公司客戶..............................................................