| 文章名稱 | : | 打擊清洗黑錢財務行動特別組織發出的聲明 |
| 相關機構/單位/部門 | : | 香港金融管理局 |
| 地區 | : | 香港 |
| 行業 | : | 金融及保險活動 |
| 文類 | : | 通告 |
| 日期 | : | 2009-11-17 |
| 網址 | : | |
| 文章預覽 | : | 本局檔號：B10/1C 致：所有認可機構 行政總裁 敬啟者： 打擊清洗黑錢財務行動特別組織發出的聲明 謹通知閣下打擊清洗黑錢財務行動特別組織（特別組織）於2009年10月16日發出有關伊朗、烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦、巴基斯坦，以及聖多美和普林西比的更新聲明。該聲明可於特別組織網站（http://www.fatf-gafi.org）查閱。 特別組織在聲明中呼籲其成員及各地區實施有效的防範措施，避免金融體系承受源自伊朗的清洗黑錢及恐怖分子籌資活動風險，以及防止利用代理銀行關係繞過或逃避防範措施及緩減風險措施。若伊朗未能在2010年2月前採取實質措施改善其防止清洗黑錢及恐怖分子籌資活動制度，特別組織將考慮加強有關防範措施。 特別組織亦對巴基斯坦的防止清洗黑錢條例將於2009年11月28日屆滿表示憂慮。特別組織強烈要求巴基斯坦在有關條例屆滿前實施永久的防止清洗黑錢及恐怖分子籌資活...... |