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文章名稱 : 加強金融業的防止清洗黑錢監管制度的第二輪諮詢
相關機構/單位/部門 : 香港金融管理局
地區 : 香港
行業 : 金融及保險活動
文類 : 通告
日期 : 2009-12-10
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文章預覽 : 本局檔號:B10/1C B1/15C 致: 所有認可機構 行政總裁 敬啟者: 加強金融業的防止清洗黑錢監管制度的第二輪諮詢 謹通知閣下,財經事務及庫務局於2009年12月7日發出一份諮詢文件,就有關金融機構客戶查證和備存紀錄規定及規管匯款代理人和貨幣兌換商的詳細立法建 議,展開公眾諮詢。為期兩個月的諮詢將於2010年2月6日結束。詳細的立法建議及首輪諮詢結果見財經事務及庫務局網站(http://www.fstb.gov.hk/fsb/aml/chi/consultation/consultation.htm)。 一如首輪諮詢的安排,財經事務及庫務局會在2010年1月7日及8日假金管局辦事處為認可機構舉辦兩場諮詢會,向業界簡介詳細建議,並聽取認可機構的觀點 及意見。兩場諮詢會均會以英語進行。歡迎認可機構的合規主任及負責防止清洗黑錢及恐怖......