| 文章名稱 | : | 防止清洗黑錢活動 |
| 相關機構/單位/部門 | : | 香港金融管理局 |
| 地區 | : | 香港 |
| 行業 | : | 金融及保險活動 |
| 文類 | : | 規章 |
| 日期 | : | 2000-12-22 |
| 網址 | : | |
| 文章預覽 | : | 金融管理專員根據《銀行業條例》第7(3)條發出的指引 防止清洗黑錢活動 目錄 第 I 部分：概覽 第1節 引言 第2節 甚麼是清洗黑錢活動 第3節 香港有關清洗黑錢活動的法例 第4節 打擊清洗黑錢活動的基本政策和程序 第II部分：詳盡指引 第5節 查證業務申請人的身分 第6節 匯款 第7節 保存記錄 第8節 識別可疑交易 第9節 舉報可疑交易 第10節 調查當局的回應 第11節 職員教育及培訓 附件 附件1 打擊清洗黑錢財務行動特別組織成員 附件2 獲證券及期貨事務監察委員會就《證券條例》第65A(2)(a)條認可，並設於打擊清洗黑錢財務行動特別組織成員國內的證券市場 附件3 業務中介人推薦文件 附件4 1992年7月30日環球銀行金融電信協會的公布 附件5 可疑交易舉例 附件...... |