文章名稱 | : | 《防止清洗黑錢活動指引》補充文件 (2009年7月) |
相關機構/單位/部門 | : | 香港金融管理局 |
地區 | : | 香港 |
行業 | : | 金融及保險活動 |
文類 | : | 規章 |
日期 | : | 2009-07-01 |
網址 | : | |
文章預覽 | : | 防止清洗黑錢活動指引 補充文件 金融管理專員根據《銀行業條例》 第7(3) 條發出的指引 目錄 頁數 第1節 引言......................................................................................... 1 第2節 客戶接納政策......................................................................... 2 第3節 客戶查證................................................................................. 3 第4節 公司客戶.............................................................. |